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联系方式 2018年第一次临时股东大会决议公告
2018-01-24 13:20 点击：
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）14:30
网络投票时间：2018年1月22日-2018年1月23日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年1月23日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月22日
15:00-2018年1月23日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》
等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共14人，代表股份212,565,245股，占上
市公司总股份的52.4852％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份206,542,931
股，占上市公司总股份的50.9983％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东11人，代表股份6,022,314股，占
上市公司总股份的1.4870％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东）共11人，代表股份6,022,314股，占上市公司总股
份的1.4870％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务
所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>
的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管
理办法>的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）14:30
网络投票时间：2018年1月22日-2018年1月23日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年1月23日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月22日
15:00-2018年1月23日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长Wang Yingpu先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》
等规定。
7、出席会议的股东（含网络投票）共14人，代表股份212,565,245股，占上
市公司总股份的52.4852％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共3人，代表股份206,542,931
股，占上市公司总股份的50.9983％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东11人，代表股份6,022,314股，占
上市公司总股份的1.4870％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东）共11人，代表股份6,022,314股，占上市公司总股
份的1.4870％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务
所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于改聘2017年度财务审计机构的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则>
的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司融资与对外担保管
理办法>的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意 208,713,475 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.1880％；反对 3,851,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8120％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,170,544 股，占出席会议中小股东所持股份的
36.0417％；反对 3,851,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.9583％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。
总 表 决 情 况 ： 同 意
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