第三届董事会第二十次会议决议公告

2018-08-29 13:37      点击：

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚


假记载、误导性陈述或重大遗漏。





　　一、董事会会议召开情况

　　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会

议通知于 2018 年 8 月 16 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2018 年 8

月 27 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的

董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、

公司章程的规定。





　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《海南双成药业股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要于 2018 年 8

月 29 日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）， 摘要同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》。





　　三、备查文件

　　1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海南双成药业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 年 8 月 27 日


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